Bitmex dukung regulatro dengan menyatakan pada Hari Rabu kemarin bahwa mereka akan mempercepat program KYC (Know Your Costumer) agar sejalan dengan persyaratan regulasi. Sejak 5 November 2020, pengguna akan diwajibkan untuk memenuhi seluruh biodatanya untuk terus menggunakan wadah bitmex.

Bitmex Dukung Regulator Lawan Cuci Uang

Dalam pernyataan yang dibuatnya kemarin, bitmex menyatakan bahwa pengguna yang belum terverifikasi karena belum mendaftarkan biodata tidak dapat menggunakan wadahnya setelah 5 November 2020. Mereka juga tidak akan dapat mencairkan dananya dari bitmex juga belum terverifikasi hingga 4 Desember 2020.

Verifikasi ini akan dipercepat yang berarti bahwa proses KYC akan menjadi wajib untuk bitmex yang tenggat waktunya maju dari sebelumnya Februari 2021. Percepatan proses ini didorong oleh Commodity Futures Trading Commission (CFTC) Amerika. CTFC menuntut bitmex atas kondisinya yang bergerak secara illegal dan tidak mendorong kewaspadaan terhadap pencucian uang.

Di saat yang bersamaan, Department of Justice (DoJ) menuntut mantan CEO, Arthur Hayes dan regunya. Tuntutan ini dilakukan atas langgaran terhadap peraturan Bank Secrecy Act dan diduga kerja sama secara terencana dalam pelanggaran tersebut. Sehingga, akibat hal ini bitmex akan lebih ketat dalam menekankan KYC agar sesuai dengan regulasi pemerintah.

Proses Kewajiban KYC

Sebagai bagian dari kewajiban prosedur KYC bitmex, pengguna diwajibkan untuk mengunggah foto kartu tanda identifikasi dan foto diri. Selain itu, pengguna juga diwajibkan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang menyangkut pengalaman dalam trading dan sumber dana. Bitmex menyatakan bahwa proses ini akan memakan waktu hanya lima menit dan 50% dari penggunanya sudah menyelesaikan kewajiban ini.

Hingga 5 November 2020, pengguna akan diwajibkan untuk melakukan verifikasi untuk membuka posisi baru di pasar atau menambah posisi yang sudah terbuka. Posisi jual atau beli yang sudah Dibuka dapat dikelola atau dikurangi oleh pengguna yang belum terverifikasi, namun posisi yang baru akan Dibuka masih tertahan hingga KYC diselesaikan.

Baca juga: Bitcoin Naik Melewati $13.000 Akibat PayPal! Namun Terkoreksi

Setelah 4 Desember 2020, jika masih ada posisi terbuka dari pengguna yang belum terverifikasi, bitmex akan mengulas ulang lagi. Selain itu, bitmex akan berkomunikasi langsung dengan pengguna yang belum terverifikasi ini untuk mengingatkan bahkan menutup posisinya. Ketegasan ini menjadi cerminan bahwa mayoritas wadah perdagangan kripto sedang mendukung regulator untuk mengurangi kemungkinan pencucian uang.

Dilansir dari news.bitcoin.com