Binance Kena Tuntutan?

Jaksa Amerika Serikat (AS) sedang mempertimbangkan tuntutan pidana terhadap pertukaran kripto Binance dan eksekutif individu, termasuk pendiri dan CEO Binance, Changpeng Zhao.

Dilansir dari CoinDesk, Rabu (28/12/2022), menurut laporan Reuters, mengutip dua orang yang mengetahui masalah ini, departemen Kehakiman juga telah membahas kemungkinan kesepakatan pembelaan dengan pengacara Binance.

“Jaksa di Kantor Kejaksaan AS di Seattle mulai menyelidiki Binance pada tahun 2018 setelah serentetan kasus yang melihat penjahat menggunakan Binance untuk mentransfer dana ilegal,” isi laporan Reuters, dikutip dari CoinDesk.

Jaksa lain percaya lebih banyak bukti perlu dikumpulkan sebelum kasus pidana dapat diajukan, menyebabkan perpecahan di dalam Departemen Kehakiman.

Binance membantah artikel Reuters dalam sebuah pernyataan. Kepala intelijen dan investigasi global Bianance, Tigran Gambaryan mengatakan Binance telah menanggapi lebih dari 47.000 permintaan penegakan hukum sejak November 2021.

“Seperti yang telah dilaporkan secara luas, regulator sedang melakukan tinjauan menyeluruh terhadap setiap perusahaan kripto terhadap banyak masalah yang sama. Industri yang baru lahir ini tumbuh dengan cepat dan Binance telah menunjukkan komitmennya terhadap keamanan,” ujar Gambaryan.

Baca juga: Nayib Bukele Kena Gugat, Gara-gara Bitcoin?

Gambaryan menambahkan, kepatuhan Binance melalui investasi besar dalam tim serta alat dan teknologi yang digunakan untuk mendeteksi dan mencegah aktivitas terlarang.

“Selain itu, Binance telah meningkatkan keamanan dan kepatuhannya lebih dari 500 persen dan timnya bahkan mungkin yang terkuat di seluruh sektor keuangan,” pungkas Gambaryan.

Sebelumnya, pendiri Binance, Changpeng Zhao (CZ) dilaporkan telah memberi tahu staf untuk antisipasi bulan-bulan yang sulit karena pertukaran cryptocurrency terkemuka melihat penarikan pelanggan.

Dilansir dari Bitcoin.com, Jumat (16/12/2022), peringatan itu muncul saat industri kripto menghadapi tantangan setelah kebangkrutan profil tinggi dan di tengah pengetatan peraturan.

Binance, pertukaran kripto terbesar di dunia berdasarkan volume perdagangan mencatat arus keluar bersih mencapai USD 3 miliar (Rp 46,8 triliun) pada Selasa, 13 Desember 2022 perusahaan analitik blockchain Nansen mengungkapkan.

Berita itu muncul ketika pendiri dan kepala eksekutif Binance, Changpeng Zhao berusaha meyakinkan timnya perusahaan tersebut cukup kuat secara finansial untuk bertahan di musim dingin kripto.

Platform perdagangan koin menghadapi efek dari serangkaian peristiwa negatif di sektor ini, termasuk jatuhnya FTX, pesaing utama di pasar pertukaran yang mengajukan perlindungan kebangkrutan pada November.

 

 

 

Sumber

Baca juga: Binance Labs Kumpulkan Dana untuk Investasi di Web3!

Putri Eka

Lebih dari Putri

Tags: